Операція ФБР викриває мережу маніпулювання цінами на криптовалюту: 10 іноземних громадян звинувачено, конфісковано понад $1 млн – Головні новини Bitcoin

Звинувачення у маніпулюванні криптовалютним ринком спрямовані проти фірм та керівників

Федеральні прокурори детально описали масштабні заходи з боротьби зі зловживаннями на криптовалютному ринку. Міністерство юстиції США (DOJ) 30 березня оголосило про пред'явлення звинувачень 10 особам, пов'язаним із чотирма фірмами, яких звинувачують у маніпулюванні цінами цифрових активів. Справа зосереджена на скоординованих торговельних практиках, розроблених для введення в оману інвесторів та завищення оцінок.

Слідчі викладили додаткові висновки, пов'язані зі шкодою для інвесторів та фінансовими вигодами від цих схем. Офіційні особи заявили:

Звинувачення стосуються працівників та керівників Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian, кожна з яких пов'язана зі структурованою торгівлею, розробленою для імітації попиту.

Таємна стратегія токенів ФБР викриває глобальну криптовалютну схему

Влада описала, як операція поширилася на різні юрисдикції з численними арештами, проведеними на міжнародному рівні. Троє підсудних, включаючи вищих керівників, були екстрадовані з Сингапуру та з'явилися у федеральному суді в Окленді. Інші вже визнали свою провину та отримали вироки, що відображає різні ролі в імовірних правопорушеннях.

Операція Token Mirrors лежить в основі ширшого розслідування, яке спиралося на створений ФБР токен під назвою NexFundAI для виявлення незаконної діяльності з маркет-мейкінгу. Федеральні агенти використовували токен як частину таємної стратегії для залучення фірм та документування того, як пропонувалися та виконувалися послуги вош-трейдингу. Справа розвивалася через обвинувальні акти, винесені між березнем та вереснем 2025 року, після чого послідували арешти в Сингапурі та подальші екстрадиції, які привели ключових керівників під варту США.

Судові матеріали підкреслили ширші фінансові та юридичні наслідки, пов'язані з цією діяльністю. Прокурори заявили:

«На додаток до трьох екстрадованих підсудних, двоє інших вже визнали свою провину та були засуджені суддею окружного суду США Арасілі Мартінес-Ольгін», зазначили прокурори. Ймовірна поведінка передбачала скоординовані зусилля для завищення показників токенів перед ліквідацією позицій.

FAQ 🧭

• У чому DOJ звинуватило у справі про маніпулювання криптовалютним ринком?
  DOJ звинуватило осіб та фірми в імовірному завищенні цін криптовалют та введенні в оману інвесторів.
• Які компанії були залучені до ймовірної криптовалютної схеми?
  Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian були пов'язані зі структурованими торговельними практиками, що перебувають під розслідуванням.
• Як ФБР виявило діяльність з вош-трейдингу криптовалют?
  ФБР використовувало таємний токен для виявлення та документування незаконних послуг маркет-мейкінгу.
• Які ризики для інвесторів у криптовалюту від схем «памп-енд-дамп»?
  Інвестори зазнають збитків, коли штучно завищені токени продаються інсайдерами за піковими цінами.