Mars FX对冲基金崩盘：6亿美元不翼而飞，无人知晓去向

简要概述：

• Mars FX 报告年回报率达19%，且无任何亏损月份，这一模式在历史上从未有任何合法基金能够持续维持。
• Novus 将投资者资金引导至一家未具名的英属维尔京群岛合作伙伴，该合作伙伴后来被确认为 TRFX，其平台自2022年起已停止运营。
• 德勤每年出具无保留审计意见，却未独立核实所报告的基金资产是否真实存在。
• 美国监管机构目前正提议减少对冲基金的信息披露要求，并削减执法人员，而与此同时一项涉及6亿美元的欺诈案调查正在进行中。

一场重大金融丑闻围绕对冲基金 Mars FX 浮出水面，该基金据称在资金失踪之前已从投资者处募集了近6亿美元。

该基金在 Novus 旗下运营，由沃顿商学院毕业生 David Choi 领导，多年来持续录得令人生疑的完美回报。

多个国家的监管机构目前正展开调查，而审计机构德勤也因在未独立核实资产的情况下为财务报告背书，面临严峻的法律审查。

投资者向 Mars FX 注入数亿资金，警示信号却遭无视

Mars FX 在其整个运营历史中报告年回报率达19%，且无任何亏损月份。在自然市场条件下，从未有任何合法投资基金能够维持这样的记录。市场本质上存在波动，每一只真实的基金在某个时间点都会承受亏损。

尽管存在如此明显的异常，投资者仍持续向该基金汇款。截至2024年2月，仅美国基金一项便已从客户处募集了3.31亿美元。所有相关基金的总敞口合计接近6亿美元的投资者资本。

Novus 告知投资者，他们的资金将流向一家位于英属维尔京群岛的未具名技术合作伙伴。

该公司将此安排定性为"专有且敏感"，拒绝向投资者披露合作伙伴的身份。数以亿计的资金易手，而投资者对资金的实际去向毫不知情。

这家未具名合作伙伴后来被确认为 TRFX。据报道，TRFX 声称其交易平台已于2022年停止运营——而在此整整两年后，Mars FX 仍在积极向新投资者募集资金。

德勤面临法律追责，监管机构同时提议放宽监管规定

Bull Theory 在 X 上就此问题的严重性写道："一只从不亏损的基金不是一只好基金，而是一只在隐瞒某些事情的基金。"这一观察如今看来比许多投资者在最初汇入资金时所期望的更为准确。

德勤作为全球四大审计机构之一，年复一年地对 Mars FX 的财务报告出具无保留意见。一项针对该公司提起的诉讼指控称，德勤从未独立核实所报告的资产是否真实存在。

2024年的募集文件显示，TRFX 既非持牌经纪商，也非受监管的托管机构，然而德勤在同年的审计中未提出任何重大关切。

美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、英国金融行为监管局（FCA）及英属维尔京群岛监管机构目前均已介入，展开积极调查。

联邦调查局（FBI）及曼哈顿大陪审团也已就此事启动程序。目前尚未提出任何指控，相关资金仍完全下落不明。

亚利桑那州70岁的小企业主 CarolAnn Tutera 曾在早前的 GPB Capital 欺诈案中蒙受损失，此次又再度通过 Mars FX 遭受诈骗。

她直言不讳地说："我真的受够了华尔街的金融人士。"她的愤慨折射出一个两度令她失望的体制。

与此同时，美国监管机构本周正式提议取消针对规模较小对冲基金的申报要求，并削减负责查处此类欺诈行为的执法机构人员。

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