俄罗斯计划纠正在加密货币执法过度中被错误冻结的账户

俄罗斯监管机构正在为因交易性质而被误认为普通罪犯的加密货币交易者推出"康复机制"。

莫斯科当局一直试图通过新措施遏制广泛的欺诈行为，这些措施也影响到了加密货币用户。该系统无疑需要微调。

俄罗斯采取行动解冻用于加密货币交易的银行账户

俄罗斯中央银行(CBR)与内政部(MVD)密切合作，已开始实施程序，为从事加密货币交易的人解冻资产。

普通银行客户一直在抱怨，他们的账户因涉嫌欺诈操作而被冻结，而实际上，这些转账只是与加密货币交易相关。

俄罗斯中央银行信息安全部门负责人瓦迪姆·乌瓦罗夫在"反欺诈俄罗斯"会议上宣布，货币当局已引入一种机制来帮助守法公民恢复正常。

在本周举行的活动中，该官员提醒说，根据现行法律，被错误添加到银行欺诈者特殊数据库中的人可以申请被移除。

商业日报《Vedomosti》在一份报告中指出，他们可以通过向银行服务提供商或直接向俄罗斯银行申请，以便重新考虑将其列入黑名单的合法性及其理由。

然而，俄罗斯中央银行高管透露，许多此类申请仍被拒绝。周五，塔斯社引用他的话说：

乌瓦罗夫强调，大多数就这类投诉联系监管机构的人都是年轻人，年龄在15至24岁之间，因为他们占了名单中的大部分，并且经常是警方调查的目标。

尽管如此，他对康复机制已经发挥作用持积极态度，敦促那些认为自己在未经同意的情况下被卷入可疑活动的受影响公民联系内政部解决此事。

俄罗斯银行计划微调康复过程

瓦迪姆·乌瓦罗夫还透露，中央银行打算"锐化"康复机制并"稍微清理一下数据库"，因为金融当局目前每天收到多达1,000起此类投诉。

几周前，在11月中旬，俄罗斯中央银行行长埃尔维拉·纳比乌利娜本人承认，此类申诉的大量增加表明在打击欺诈者的过程中存在过度行为。

她承认，尽管当局收到的关于欺诈计划的信号减少，但关于不合理冻结银行账户的投诉数量增加了，她表示希望这个问题最终能得到解决。

今年，俄罗斯一直在采用一系列法律，据称旨在打击欺诈、诈骗和洗钱产生的资金流，包括通过加密货币进行的活动。

作为这些努力的一部分，俄罗斯银行宣布计划推出所谓的"反掉包"平台。在俄语俚语中，"掉包"或"掉包者"一词用来指被犯罪分子利用的人，有时他们甚至没有意识到这一点。

从欺诈受害者那里窃取的资金经常被转换成加密货币或从加密货币转换出来，使用以这些"钱骡"名义注册的银行卡和账户。俄罗斯银行正试图快速检测并冻结此类交易。

多次转账，包括同一人拥有的账户之间的转账，通常是小额资金，经常被其自动化系统标记为可疑，相应的账户会被冻结。

批评者一直在警告这一点，以及其他措施，如限制ATM现金提款，不仅打击了诈骗者，也打击了普通加密货币交易者，特别是那些在点对点基础上交易数字货币的人。

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