佛罗里达检察官查获价值150万美元的加密货币，作为与一名中国公民有关的欺诈调查的一部分

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔宣布查获约150万美元与柑橘县投资诈骗相关的加密货币资产。此次查封是根据《逃犯剥夺权利法案》进行的，该法案允许当局没收逃避司法制裁人士的资产。 

此次追回资产之际，佛罗里达州立法者正在提议新的法规，以打击日益猖獗的加密货币ATM诈骗，这些诈骗在今年上半年已使美国人损失2.4亿美元。

佛罗里达加密货币诈骗受害者获得正义 

据乌斯迈尔表示，州检察官办公室网络欺诈执法部门在一起针对中国公民的洗钱案中查获了价值150万美元的加密货币。

据报道，这些被查封的资产将在法律程序结束后归还给受害者。 

在宣布查封的声明中，乌斯迈尔对州检察官适应能力表示自豪，这最终帮助他们伸张了正义。在声明中，他感谢佛罗里达州网络欺诈执法部门和柑橘县警长办公室的持续奉献，以及"让这名诈骗者的受害者得到全额赔偿"。乌斯迈尔说。 

调查始于2024年7月，当时柑橘县警长办公室收到一份报告，受害者是柑橘县居民，报告称他通过基于互联网的投资计划被骗走了47,421美元。

随后的调查发现，中国公民涂伟志被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗计划。伟志目前在中国自由活动，但如果他试图进入美国，当局计划逮捕他。 

第五司法巡回法院还提交了一份查封令，以追回伟志的整个加密货币钱包，价值约150万美元，其中包含AVAX (Avalanche)、DOGE (Dogecoin)、PEPE (Pepe)和SOL (Solana)加密货币代币。

如前所述，此次查封是根据《逃犯剥夺权利法案》进行的，该法案允许法院对与刑事案件相关的资产采取行动，即使被告位于司法管辖区外。该法案确保嫌疑人使用佛罗里达州法院对抗没收的能力只有在他们出庭面对指控时才能行使。

"这不是美国执法部门首次在缺席情况下查封资产，但值得注意的是这些原则现在如此自然地延伸到加密货币领域，"TRM Labs亚太政策和战略伙伴关系主管安吉拉·昂说。

佛罗里达州正在与基于加密货币的诈骗作斗争 

今年，佛罗里达州加大了遏制加密货币犯罪和诈骗的努力。然而，尽管政府和执法部门尽了最大努力，诈骗仍然相当猖獗。就在上个月，奥卡卢萨县报告了超过110万美元因类似投资欺诈而损失，最近的报道称佛罗里达州立法者已开始考虑新的保障措施，旨在遏制日益增长的加密货币ATM诈骗。

目前，加密货币ATM机几乎没有任何监督或监管，这使它们成为诈骗者的主要工具，据执法部门称，这些工具主要用于针对老年人。 

FBI的数据显示，今年上半年，美国人因加密货币ATM诈骗损失高达2.4亿美元。 

加密货币ATM诈骗是如何运作的？诈骗者说服受害者从银行账户中提取现金并将其存入加密货币ATM。然而，一旦钱被插入机器，它就会被转换为无法追踪且很少能够追回的虚拟货币。 

在周二塔拉哈西的一次听证会上，希尔斯伯勒县警长副手作证称，他去年处理的案件中，受害者因加密货币计划共损失了1300万美元。据希尔斯伯勒县警长办公室的高级副手杰弗里·梅里表示，其中几起案件涉及老年人。 

为了遏制这种情况，佛罗里达州官员提出了BH 505法案，该法案将要求加密货币自助终端显示清晰的警告，解释诈骗者用来引导受害者使用这些机器的策略。 

该法案还将对客户可存入的金额设置上限，新客户每天限制为2,000美元，而现有客户在单日内将限制为10,500美元。目前完全没有交易限制。 

这些机器还将被强制提供印刷收据，上面包含公司的联系信息。在某些盗窃被迅速报告的情况下，该提案涵盖了退款流程。该法案在众议院获得了两党支持，并在众议院保险和银行小组委员会一致通过。

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