韩国金融监督院推出新执法计划打击加密货币市场操纵

韩国金融监督院(FSS)宣布了一项新计划,旨在恢复加密货币市场秩序。
该计划专注于监管和降低干扰加密货币交易过程的风险。它还着重加强对金融机构技术系统的监督。
该报告于2月9日星期一发布,作为FSS年度政策方向的一部分。该倡议的核心是当局对加密货币领域现有操纵手法进行有计划的调查。
根据韩国FSS的说法,过去用于操纵市场的一些方法包括"大鲸鱼"操纵系统,即使用大量资金来影响不同资产的价格。

另一种方法是"围栏"方法,针对暂停存款或提款的资产,最后是"赛马"方法,涉及通过在特定时刻大量购买来推高代币价格。

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官员密切关注的另一种高风险操纵方法是使用市场API订单进行价格操纵,以及其他依赖通过社交媒体分享虚假信息的欺诈性交易计划。

为了应对这些操纵方法,FSS计划开发系统,通过逐秒和逐分钟分析价格变动来自动检测任何形式的可疑交易模式。
监管机构还计划引入基于人工智能的文本分析工具,以帮助识别任何形式的协同操纵团体。这些工具预计将加强实时监控市场。

韩国FSS计划加强金融犯罪执法

新计划的另一个重点是加强对损害公众利益的金融犯罪的执法。这项法律与李在明总统强调完全根除他所描述的"残酷金融行为"相一致。
FSS计划推动成立一个特别司法警察咨询机构,专门帮助遭受任何形式金融诈骗的受害者。这样做是为了改善现场响应和调查协调。
此外,非法金融交易报告中心将扩大和重组,为受害者提供咨询服务。对于语音网络钓鱼案件,将与警方建立合作系统,允许在受害者出示损失证明后立即开始调查,并准备损害赔偿制度。

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