OneCoin 律師因「不當」威脅面臨起訴

2017年代表惡名昭彰的加密貨幣詐騙犯Ruja Ignatova的倫敦律師Claire Gill，現因向受害者Jennifer McAdam發送關於OneCoin詐騙YouTube影片的「不當」法律威脅而被起訴。

您可能知道，Ruja在2017年不久後就消失了，美國調查人員現在指控她通過銷售假加密貨幣代幣騙取了近40億美元。

FBI後來將她列入十大通緝犯名單。她的一位共同創辦人承認詐騙後被判處20年監禁。監管機構表示，Gill在針對Jennifer時知道OneCoin「很可能」是詐騙。

Gill對案件提出質疑

在倫敦週四的聽證會上，Claire的律師告訴律師紀律法庭，整個案件應該被撤銷。他們辯稱，她在威脅訴訟前不必核實關於Ruja的指控是否屬實。他們還表示，沒有任何訴訟曾進入法庭。

Gill的律師寫道，她「有權根據OneCoin的指示行事，即針對他們的指控是不實的。」他們補充說，「為了公關目的提出誹謗索賠並無不當或濫用之處。」

法庭有權發出無限額罰款或禁止她執業。

就在Gill向Jennifer發送信件之前，她寫信給Ruja：「我注意到觀點是必須發起法律行動，以傳達正在採取行動的明確信息，即使索賠並不直接。」

監管機構表示，Jennifer在收到Gill的警告時「身心處於脆弱狀態」。他們補充說，「她沒有屈服於威脅的事實並不減輕其嚴重性。」

聽證會正在進行之際，英國政府正在制定規則，阻止公司使用法律威脅來恐嚇批評者。副首相David Lammy表示他希望加強這些努力。Carter-Ruck的律師表示，監管機構是因政治壓力而採取行動。

OneCoin影響力細節浮出水面

檢察官表示，OneCoin在2014年至2016年間創造了40億歐元（47億美元）的收入和27億歐元的利潤，同時沒有真正的市場價值。共同創辦人Karl Sebastian Greenwood承認將其宣傳為Bitcoin的競爭對手，儘管他知道其價格是內部人士編造的，目的是誘使受害者陷入多層次營銷騙局。

Ruja於2014年在保加利亞居住時創建了OneCoin。檢察官表示，她填滿了體育場，敦促投資者加入「金融革命」，並告訴他們OneCoin「將改變無銀行賬戶人群的生活」。

檢察官Christopher Driscoll告訴法庭，她在懷疑美國正在監視她後逃往希臘。Driscoll補充說，她與俄羅斯、希臘和多個東歐國家以及阿拉伯聯合酋長國有聯繫。檢察官Nicholas Williams表示，Ruja「只是在利用加密貨幣早期的瘋狂投機」。

她的兄弟Konstantin Ignatov於2019年3月在洛杉磯被捕。他後來承認詐騙和洗錢罪，並作證指控Mark S. Scott，這位律師被判有罪，幫助轉移了近4億美元的OneCoin資金。

Scott正在對判決提出質疑，稱有證據表明Konstantin在法庭上撒謊。另一名男子David Pike承認與Scott相關的銀行詐騙共謀罪，被判處兩年緩刑。

2022年6月，歐洲刑警組織將Ruja列入最通緝名單，並提供5,000歐元獎勵，用於提供導致她被捕的信息。

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