俄羅斯計劃糾正在加密貨幣執法過度中被錯誤凍結的帳戶

俄羅斯監管機構正在為因交易性質而被誤認為普通犯罪者的加密貨幣交易者推出「復健機制」。

莫斯科當局一直試圖通過新措施遏制廣泛的欺詐行為，這些措施也影響到了加密貨幣用戶。系統無疑需要微調。

俄羅斯採取行動解凍用於加密貨幣交易的銀行帳戶

俄羅斯中央銀行（CBR）與內政部（MVD）密切合作，已開始實施程序，解凍從事加密貨幣交易者的資產。

普通銀行客戶一直在抱怨，他們的帳戶因涉嫌欺詐操作而被凍結，而實際上，這些轉帳只是與加密貨幣交易相關。

貨幣當局已引入一種機制來恢復守法公民的權利，其信息安全部門負責人瓦迪姆·烏瓦羅夫在「反欺詐俄羅斯」會議上宣布。

在本週舉行的活動中，該官員提醒說，根據現行法律，被錯誤添加到銀行欺詐者特殊數據庫中的人可以申請被移除。

商業日報《Vedomosti》在一份報告中指出，他們可以通過向銀行服務提供商或直接向俄羅斯銀行申請，以便重新考慮其列入黑名單的合法性及其理由。

然而，CBR執行官透露，許多這些申請仍被拒絕。週五，塔斯社引述他的話說：

烏瓦羅夫強調，大多數與監管機構聯繫提出這類投訴的人都是年輕人，年齡在15至24歲之間，因為他們佔列名人數的大部分，並且經常是警方調查的目標。

儘管如此，他對復健機制已經發揮作用持積極態度，敦促那些認為自己在未經同意的情況下被捲入可疑活動的受影響公民聯繫MVD解決此事。

俄羅斯銀行計劃微調復健程序

瓦迪姆·烏瓦羅夫還透露，中央銀行打算「銳化」復健機制並「稍微清理數據庫」，因為金融當局目前每天收到多達1,000起此類投訴。

幾週前，在11月中旬，CBR行長埃爾維拉·納比烏利納本人承認，此類申訴的大量湧入表明在打擊欺詐者的過程中存在過度行為。

她承認，關於不合理凍結銀行帳戶的投訴數量增加了，儘管當局收到的關於欺詐計劃的信號減少了，她表示希望這個問題最終能得到解決。

今年，俄羅斯一直在採納一系列法律，據稱旨在打擊因欺詐、詐騙和洗錢而產生的資金流動，包括通過加密貨幣進行的活動。

作為這些努力的一部分，俄羅斯銀行宣布計劃推出所謂的「Antidrop」平台。在俄語俚語中，「drop」或「dropper」一詞用來指被犯罪分子利用的人，有時甚至不自知。

從欺詐受害者那裡竊取的資金經常被轉換為加密貨幣或從加密貨幣轉換，使用以這些「錢騾」名義註冊的銀行卡和帳戶。俄羅斯銀行正試圖快速檢測並凍結這類交易。

多次轉帳，包括同一人擁有的帳戶之間的轉帳，通常是小額資金，經常被其自動化系統標記為可疑，相應的帳戶被凍結。

批評者一直在警告這一點，以及其他措施，如限制ATM現金提款，不僅打擊了詐騙者，也影響了普通加密貨幣交易者，特別是那些在點對點基礎上交易數字貨幣的人。

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