肯亞 DCI 成立新專門部門打擊加密貨幣詐騙

TLDR

• 肯亞的 DCI 已成立專門單位打擊日益增加的加密貨幣詐騙，專注於詐騙和網絡犯罪。
• 肯亞的加密貨幣詐騙損失在 2024 年增加了 73%，總計達到 4330 萬美元，網絡詐騙案件不斷增加。
• 該國在 2024 年通過去中心化平台處理了近 20 億美元，用戶達 610 萬。
• DCI 在三年內處理了超過 500 起與加密貨幣相關的案件，在內羅畢和納庫魯逮捕了與詐騙相關的嫌疑人。
• 肯亞在 2024 年通過了 VASP 法案，使加密貨幣活動合法化並為平台引入許可證要求。

肯亞刑事調查局（DCI）已設立專門單位應對日益增加的加密貨幣詐騙。這一決定是因應犯罪活動的驚人增長，投資者損失高達 4330 萬美元。新單位將專注於與加密貨幣相關的詐騙和利用提供匿名性的網絡平台進行的網絡犯罪。

肯亞加密貨幣詐騙損失增加

該國在 2024 年與加密貨幣相關的詐騙損失增加了 73%，總計達到 4330 萬美元。加密貨幣詐騙的激增標誌著一個令人擔憂的趨勢，許多肯亞人已成為網絡詐騙者的受害者。DCI 法醫實驗室主管 Rosemary Kuraru 強調了迅速採取行動的必要性。她說：「隨著犯罪分子遷移到提供匿名性的數字空間，執法機構必須以同樣的速度創新。」

在 2024 年，肯亞人因網絡犯罪損失了 2.315 億美元，使該國成為非洲受影響最嚴重的國家之一。加密貨幣詐騙的增加與肯亞去中心化協議日益普及有關。去年，肯亞人通過這些平台處理了近 20 億美元，用戶超過 610 萬。

DCI 打擊加密貨幣詐騙和逮捕行動

自 2025 年初以來，肯亞的執法行動有所增加。數十人因與加密貨幣詐騙有關而被逮捕。在內羅畢和納庫魯報告的案件涉及從 3 萬美元到 11.9 萬美元不等的詐騙。

DCI 在過去三年已處理了超過 500 起與加密貨幣相關的案件。調查人員還追查了少數涉及與恐怖主義融資相關的數字資產的案件。然而，這些案件與詐騙調查分開處理，因為它們屬於國家安全事務。

對加密貨幣監管的日益關注

為應對日益增加的詐騙，肯亞在監管數字資產方面取得了重大進展。10 月，我們的報告揭示，立法者通過了虛擬資產服務提供商（VASP）法案，使加密貨幣活動合法化。該法案為加密貨幣交易所和平台引入了許可證要求，儘管肯亞中央銀行尚未發放許可證。

政府還引入了由歐盟資助的區塊鏈和加密貨幣調查培訓模塊。這項培訓為調查人員提供區塊鏈取證和跨境數字調查的基本技能。Rosemary Kuraru 表示：「它專注於調查數字錢包、交易所，並應用數字取證的國際最佳實踐。」這些監管措施旨在促進創新，同時確保對肯亞加密貨幣市場有更好的控制。

這篇文章「肯亞 DCI 成立新專門單位打擊加密貨幣詐騙」首次發表於 Blockonomi。