韓國將AI轉化為打擊加密貨幣操縱的武器

隱藏在南韓最新執法行動的機制中,是一個改變加密貨幣市場監管方式的轉變:偵測不再是零星的或由投訴驅動的,而是持續的、自動化的,並且設計成在損害擴散之前採取行動。

這種轉變解釋了為什麼監管行動現在比它們所針對的價格變動更快。

南韓監管機構透過部署先進的AI系統並轉向預防性執法,大幅加速了加密貨幣監管,標誌著從被動調查轉向即時市場控制。這項工作由金融監督院(FSS)主導,金融服務委員會(FSC)和韓國金融情報局(FIU)也正在同步進行政策審查。

VISTA內部:大規模自動化市場監控

改革的核心是VISTA(虛擬資產交易分析情報系統)的升級版本,這是FSS的內部監控平台。新系統用AI驅動的模式偵測取代了大部分人工審查,旨在發現以前未被注意到的操縱行為。

VISTA應用滑動窗口網格搜索演算法,掃描交易數據的每個子時段,而不是依賴固定的時間框架。這使系統能夠隔離人類分析師經常錯過的短暫操縱窗口。在實踐中,AI持續追蹤與洗售交易、欺騙性報價以及協調拉高倒貨計劃相關的行為,同時涵蓋數千種代幣。

為支持這種計算負載,FSS在其2026年預算中撥款1.7億韓元,用於配備先進CPU和GPU的高性能伺服器,擴展持續監控所需的基礎設施,而非定期審計。

從事後分析到即時干預

技術升級伴隨著程序性轉變。監管機構正從事後調查轉向早期階段干預,目的是在收益被分散之前阻止非法活動。

FSC目前正在審查允許對可疑加密貨幣帳戶進行臨時支付凍結的機制,在偵測到異常交易行為後,防止快速洗錢或資產轉移。與此同時,FSS已開始在即時市場審查中應用其強化標準。

最近的一個案例涉及Upbit交易所上ZKsync的劇烈價格波動,監管機構使用新的AI驅動框架評估了活動。該審查標誌著向基礎設施層級問責制的轉變,而不是等待正式投訴或冗長的數據請求。

與此同時,FIU計劃加強交易可追溯性。從2026年開始,南韓打算擴大旅行規則以涵蓋所有加密貨幣交易,取消之前限制報告要求的100萬韓元門檻。

法律執法設定明確背景

技術推動與更積極的法律態勢同步進行。南韓已開始根據虛擬資產用戶保護法發出首批重大定罪,強化監控升級有實際處罰支持。

2026年2月4日,首爾法院判處一名被確認為「Lee」的加密貨幣高管三年監禁,罪名是在Bithumb進行市場操縱。根據現行法律,產生超過50億韓元非法利潤的操縱案件可能導致終身監禁和高達非法收益六倍的罰款。

結構性要點

南韓的方法正在從基於規則的監管演變為系統層級的市場監督,其中AI在風險形成時識別風險,執法工具設計為立即採取行動。監管機構不僅依賴威慑,而是建立一個框架,使操縱變得更難執行、更容易偵測和更快遏制。

目前,方向很明確:南韓的加密貨幣市場被視為關鍵金融基礎設施而非實驗場所,監管也相應校準。

本文《南韓將AI轉化為對抗加密貨幣操縱的武器》首次發表於ETHNews。