Kalifornias asuv mees sai reedel 70-kuuselise föderaalvangla karistuse 263 miljoni dollari suuruse krüptoraha varguse rahaliste vahendite juriidiliselt põhjendamatuks tegemise eest, teatas Washingtoni ringkonna USA prokuratuur.
22-aastane Evan Tangeman Newport Beachist tunnistas, et ta oli liikumisele andnud vähemalt 3,5 miljonit dollarit mitmest osariigist koosnenud rühmitusele, kes oli ühest ohvrist ära võtnud üle 4100 bitcoini (BTC) ja finantseerinud lavakat kulutusreisi.
263 miljoni dollari suuruse krüptoraha juriidiliselt põhjendamatuks tegemise operatsiooni sisemine struktuur
See tegevus kestis oktoobrist 2023 kuni maini 2025 ja sündis online mänguplatvormidel loodud sõprussuhetest. Kohtuaktides viidatakse vargusele, mille raames olid kaasatud andmebaasihäkkerid, korraldajad, telefonikõnedega tegutsenud isikud ning kodude röövimisega tegelevad inimesed, kes sihtisid riistvaraportfelle.
Tangeman, kes kasutas hüüdnimesid „E“, „Tate“ ja „Evan|Exchanger“, teisendas varastatud bitcoini fiatrahaks. Ta koostöös Los Angelesi kinnisvaraagentidega ostis kaasosaliste jaoks majaid.
Paljud olid töötud mehed, kes olid alla 20 aasta vanad ja ei saanud õiguspäraseid tuluallikaid. Mõnede omandatud objektide väärtus ulatus 4–9 miljoni dollari piirosse.
Lamborghinid, Rolexd, poolmiljoni dollari suurused bariarved
Rühmituse liikmed kulutasid varastatud krüptoraha klubiteenustele – kuni 500 000 dollarit päevas; Rolexi kelladele, mille väärtus oli 100 000–500 000 dollarit; ning eksotiliste autodele, mille hind oli 100 000–3,8 miljonit dollarit.
Tangeman sai tasuks laiendatud teljeavaga Lamborghini Urus’i. Föderaalagentide läbiotsimisel tema kodus leiti ka 2022. aasta Rolls-Royce Ghost ja Porsche GT3 RS. See juhtum peegeldab viimastel aegadel esinenud suuremat lainet föderaalsete süüdimõistvate protsesside suhtes, mille eesmärk on krüptoraha juriidiliselt põhjendamatuks tegemise võrgustikud.
Üheksas süüdimõistmine käimasolevas RICO-juhtumis
Tangeman tunnistas süüd RICO-kokkuleppes 8. detsembril 2025 USA ringkonna kohtunik Colleen Kollar-Kotelly ees. Tema tunnistus oli uurimise üheksas süüdimõistmine.
Pärast seda, kui kaaskaebatavad Malone Lam ja Jeandiel Serrano olid vahistatud september 2024, andis Tangeman Tucker Desmondile korralduse hävitada rühmituse digitaalsed seadmed.
Föderaalprokurörid jätkavad veel kaasatud isikute vastu menetlust, kes olid seotud sotsiaalse inseneritegevusega. Täiendavaid süüdimõistmusi oodatakse järgmistel kuudel.
Artikkel „Kalifornias elav mees saab 70 kuud vanglas 260 miljoni dollari suuruse krüptoraha pettuse eest“ ilmus esmakordselt BeInCrypto veebisaidil.
Allikas: https://beincrypto.com/california-crypto-scam-sentencing/
