英国、東南アジア詐欺センターの背後にある暗号資産ネットワークを初の制裁措置で標的に

英国政府は、東南アジアでの大規模詐欺行為に関連する暗号資産ネットワークに対して新たな制裁を課しました。これは、詐欺を可能にする暗号資産ベースのマーケットプレイスに対する直接的な措置の最初の事例の一つとなります。

3月26日に発表された声明で、当局はXinbiに対する制裁を確認しました。このプラットフォームは詐欺センターに暗号資産ベースのサービスを提供しています。サービスには、盗まれた個人データの販売や被害者をターゲットにするためのツールが含まれています。 

この措置は、地域全体で活動する国際的な詐欺ネットワークに対する広範な取り締まりの一環です。

当局者によると、制裁はプラットフォームを正当な暗号資産エコシステムから隔離し、資金の送受信能力を制限し、不正活動を促進する役割を妨害するよう設計されています。

英国が詐欺センターに関連する暗号資産マーケットプレイスを制裁

この措置は、「#8 Park」として知られる大規模詐欺拠点に関連する個人や団体もターゲットにしています。カンボジア最大級の施設の一つと考えられており、最大2万人の労働者を収容できる能力があります。

英国政府によると、東南アジア全域の詐欺センターは、ロマンス詐欺を含む組織的なオンライン詐欺を使用して、世界中の被害者をターゲットにしています。

これらの計画を運営している多くの労働者は、人身売買された個人であると報じられており、強制的に詐欺を実行させられています。

制裁は、米国を含む国際パートナーと連携して取られた以前の措置を基にしています。これにより、資産凍結と10億ポンドを超える押収が行われ、複数の管轄区域で調査が開始されました。

詐欺行為を可能にする暗号資産インフラ

当局によると、Xinbiは暗号資産ベースのサービスを提供することで、これらの行為を可能にする中心的な役割を果たしました。詐欺に関連する支払いとマネーロンダリング収益を促進しました。 

このプラットフォームは、北朝鮮に関連する不正な暗号資産の移動にも関与していました。

英国は、影響の証拠として以前の執行結果を指摘しました。詐欺収益のマネーロンダリングに使用された別のプラットフォームであるBYEXが、以前の制裁後に閉鎖されたことを指摘しました。

最新の措置は、制裁対象者に関連する英国内の不動産などの資産凍結を含む、これらのネットワークが使用する金融チャネルをさらに制限することを目的としています。

暗号資産を利用した不正金融に対する広範な取り締まりを示す動き

当局によると、この動きは詐欺行為の背後にいる個人だけでなく、それらを支える金融インフラもターゲットにする広範な戦略を反映しています。

この措置は、不正活動を促進する暗号資産プラットフォームが制裁対象として扱われる執行アプローチの変化を強調しています。

最終まとめ

• 英国は詐欺センターに関連する暗号資産ベースのマーケットプレイスを制裁し、インフラレベルで詐欺ネットワークを妨害することを目指しています。
• この動きは、不正金融を可能にする暗号資産プラットフォームに対する規制の焦点の高まりを示しており、その背後にいる関係者だけでなく、プラットフォーム自体もターゲットにしています。