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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

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支付軌道中的陰影:Urbenics.com 謎團

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一位新的匿名玩家已在高風險支付領域出現。Urbenics.com在沒有公開身份的情況下運營,正悄悄地為離岸賭場行業提供支援

荷蘭博彩管理局(KSA)採取行動關閉 Polymarket:為何「預測市場」在歐盟看起來像無照賭博

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荷蘭博弈監管機構 KSA 已命令 Polymarket 的營運商停止向荷蘭民眾提供基於加密貨幣的預測市場服務,該命令得到

MEXC 影子軌道:Finetix、Paytend Europe 與羅馬尼亞-立陶宛混淆網絡

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調查取證已揭露支援全球黑名單交易所 MEXC 歐元入金管道的複雜「影子軌道」。透過部署

英國 vs. MiCA:加密貨幣監管的分歧路徑及跨境營運商必知事項

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歐盟已將 MiCA 實施為一個完全運作的、可通行的加密貨幣許可制度。相比之下,英國正在構建一個分階段的、由 FCA 推動的框架,根據

MiCA 壓力測試:市場損失與監管如何殘酷重塑歐盟加密市場!

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2025年末全球加密貨幣市場的寒冬,以Coinbase第四季度的重大虧損為標誌,已與歐洲新監管法規的嚴酷現實發生碰撞

內容盜版與品牌劫持:MEXC 的系統性智財竊盜與 Finetix 詐騙!

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在肆無忌憚的違法行為中,加密貨幣交易所 MEXC Global 已從規避監管轉向主動盜版內容。我們的調查顯示

從立陶宛到波蘭:UTORG集團的監管遷移與ChainValley的崛起!

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隨著歐洲監管機構在 MiCA 實施前加緊對虛擬資產服務提供商(VASPs)的監管,UTORG Group——一個關鍵的支付服務商——

離岸賭場 – 深入探討「假法幣」與波蘭-賽普勒斯支付架構!

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SpinFin Casino(透過 SpinFin5.com 營運)的後續審查揭示了一個複雜的支付路由演進,旨在規避歐盟和英國的監管

影子帳戶與假冒遊戲商店:Galaktika N.V. 致命的身份盜竊循環揭露

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Galaktika N.V. 詐騙案件大規模升級,揭露被盜的 KYC 資料正被用於創建「影子 Skrill」帳戶。受害者透過假冒的

RevDuck 的「珠寶騙局」:Great Portland Street 上的 Lyntec 如何為 Affilka 支持的非法賭場網絡提供支援

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一項涉及烏克蘭國民、倫敦空殼公司以及由SoftSwiss提供支持的RevDuck網絡的協同「Jewels」行動已被揭露。新證據